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Gioco online, EGBA: nuove linee guida per aiutare società di gioco online ad applicare il regolamento antiriciclaggio UE

Le norme antiriciclaggio dell’Unione europea dovrebbero essere aggiornate e rafforzate dopo che la Commissione europea ha pubblicato alcune proposte per due regolamenti antiriciclaggio (AML) ed una revisione dell’attuale direttiva AML dell’UE. La European Gaming and Betting Association (EGBA) accoglie con favore le proposte e ribadisce il suo impegno a collaborare con tutti gli organismi di regolamentazione pertinenti, compresa la Commissione europea, per combattere il riciclaggio di denaro nell’UE.
Le proposte della Commissione seguono le preoccupazioni e le critiche degli ultimi anni sul fatto che alcuni Stati membri dell’UE non abbiano implementato e applicato in modo sufficiente l’attuale codice antiriciclaggio europeo. Sebbene i regolamenti proposti siano principalmente rivolti ai servizi finanziari, si prevede che alcuni dei cambiamenti proposti influenzeranno anche il settore del gioco online europeo, comprese le norme sulla titolarità effettiva, l’adeguata verifica della clientela e l’istituzione di una nuova autorità antiriciclaggio dell’UE.
Il pacchetto legislativo passerà ora attraverso il processo legislativo dell’UE e sarà inviato al Parlamento europeo ed al Consiglio per la discussione e, infine, l’approvazione, che potrebbe richiedere fino a 18 mesi. Una volta approvato, il Regolamento entrerà immediatamente in vigore in tutti gli Stati membri dell’UE, con la Direttiva che dovrà essere recepita nella normativa nazionale dagli Stati membri.
EGBA analizzerà le implicazioni future delle modifiche proposte per i requisiti di conformità AML del settore del gioco online in Europa. Per garantire la migliore applicazione possibile del regolamento antiriciclaggio dell’UE, l’EGBA sta preparando una serie di linee guida settoriali per le società di gioco online, che saranno pubblicate nella seconda parte del 2021.
“Accogliamo con favore gli sforzi della Commissione europea per migliorare continuamente il quadro dell’UE per la lotta al riciclaggio di denaro. I membri EGBA applicano già i più elevati standard normativi in ​​materia di conformità AML e sono pienamente impegnati nella lotta al riciclaggio di denaro nel settore del gioco online. Per supportare ciò, stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri membri per sviluppare linee guida specifiche per il settore a livello dell’UE, per aiutare le società di gioco online europee a conformarsi alle sempre più complesse regole AML nell’UE”, ha detto Ekaterina Hartmann dell’EGBA. lp/AGIMEGThe post Gioco online, EGBA: nuove linee guida per aiutare società di gioco online ad applicare il regolamento antiriciclaggio UE first appeared on Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco – AGIMEG.

Autore: Claudio Ramoni
Fonte:https://www.agimeg.it/giochionline/gioco-online-egba-prepara-nuove-linee-guida-per-aiutare-societa-gioco-online-a-applicare-regolamento-antiriciclaggio-ue

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