I funzionari ADM in servizio presso il Reparto Antifrode ed Analisi dei Rischi dell’Ufficio di Roma 1, a seguito di una lunga attività di analisi, hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di una società con fittizia sede legale nel Comune di Roma. L’impresa effettuava in maniera apparentemente corretta tutti gli adempimenti dichiarativi, in modo da risultare sulle banche dati un operatore corretto, ma i bassi indici di redditività hanno allarmato il Reparto Antifrode, ormai esperto nell’interpretazione dei dati contabili. Gli approfondimenti hanno permesso di accertare la natura di vera e propria “cartiera” della società, confermata anche dall’Ufficio Controlli della Direzione Regionale Lazio dell’Agenzia delle Entrate. I responsabili sono stati denunciati per la dichiarazione infedele e l’occultamento delle scritture contabili. lp/AGIMEGThe post ADM, Roma: scoperta frode nel settore dei prodotti petroliferi per circa 8 milioni di euro first appeared on Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco – AGIMEG.
Autore: Andrea Cantelmo
Fonte:https://www.agimeg.it/focus/adm-roma-scoperta-frode-settore-prodotti-petroliferi-8-milioni-euro
Powered by WPeMatico