“Le indagini hanno dimostrato che le organizzazioni mafiose hanno intravisto nell’emergenza Covid una ghiotta occasione di business, sia con riguardo alle filiere produttive e ai servizi essenziali, rimasti attivi anche durante il lockdown, sia con riferimento ai settori più gravemente incisi dalla crisi e perciò più vulnerabili e permeabili alle infiltrazioni”. E’ quanto ha affermato il comandante generale della Guardia di Finanza, Giuseppe Zafarana, nel corso di un’audizione in Commissione Antimafia. “Le mafie, grazie alle ingenti disponibilità di contante, possono presentarsi all’imprenditore in crisi con l’obiettivo di impossessarsi delle aziende nel medio termine”.
“Il settore dei giochi e delle scommesse è un settore particolarmente esposto alle mire della criminalità organizzata” anche grazie alla “tendenza ad assumere la gestione dei circuiti legali, ovvero a fornire al pubblico tramite esercizi commerciali compiacenti o asserviti la possibilità di avvalersi dell’offerta clandestina su piattaforme online. La Guardia di Finanza – ricorda Zafarana – da sempre rivolge grande attenzione alla salvaguardia del gioco lecito, sia in termini di garanzia e di regolarità dell’intera offerta di intrattenimento, che di tutela per i giocatori, con riferimento soprattutto alle fasce più deboli quali i minori. Ricordo l’operazione ‘All In’, recentemente conclusa dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo, che ha eseguito misure cautelari personali nei confronti di 10 soggetti per i reati di concorso esterno in associazione di stampo mafioso, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, sequestrando il capitale sociale per un valore complessivo di 40 milioni di euro. Le indagini hanno confermato gli interessi di Cosa Nostra nella gestione delle concessioni statali dei giochi e delle scommesse sportive”.
Il comandante generale ha ricordato anche altre operazioni condotte come “‘Doppio gioco’ che ha consentito l’esecuzione di misure cautelari personali nei confronti di 23 persone per reati di esercizio abusivo di gioco e scommesse, frode fiscale, truffa aggravata e autoriciclaggio. Contestualmente è stato eseguito un sequestro preventivo di beni, in Italia e all’estero, per oltre 80 milioni di euro. In questo caso, le indagini hanno consentito di accertare che l’organizzazione criminale ha realizzato dapprima un sito internet non autorizzato a operare, attribuendone la proprietà a una società maltese, al fine di occultarne il legame con il territorio nazionale. Successivamente, la stessa ha ampliato l’offerta di gioco, anche mediante la raccolta di scommesse da banco, avvalendosi di una rete di agenzie dislocate in tutta Italia e tra loro collegate. Ricordo poi l’operazione ‘Galassia’ in cui sono state disarticolate plurime associazioni per delinquere operanti nel settore dei giochi, strumentali anche ad agevolare gli interessi criminali di diverse cosche di ‘ndrangheta, ed è stata accertata un’attività di gestione e raccolta di scommesse compiuta a mezzo di siti web completamente illegali, avvalendosi di schermi giuridici quali Ctd e Pvr”.
“Nel triennio 2018-2020, di circa 300.000 segnalazioni pervenute dalla Uif, 1.270 sono state avocate dalla Dia (0,4%), in quanto riconducibili a fatti di criminalità organizzata, mentre le restanti hanno formato oggetto di analisi da parte del nucleo speciale polizia valutaria”, ricorda ancora Zafarana. Le segnalazioni “sono confluite nel circuito operativo e vengono costantemente valorizzate, non soltanto a fini antiriciclaggio e di rispetto della normativa valutaria, ma specie per il contrasto all’evasione fiscale e ad altri illeciti amministrativi di pertinenza della Guardia di Finanza”, ha concluso il comandante generale della GDF. lp/AGIMEG
Autore: Claudio Ramoni
Fonte:https://www.agimeg.it/politica/zafarana-gdf-criminalita-organizzata-trova-in-covid-occasione-business-anche-settore-giochi-e-scommesse
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