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Pedrizzi (già pres. Comm. Finanze Senato): “Nuove analisi UIF per segnalazioni attività sospette pongono attenzione sempre maggiore a lotta al riciclaggio e gioco illegale”

“A partire dal secondo semestre del 2020 il numero di segnalazioni di operazioni sospette inviate da operatori del settore dei giochi è tornato nel complesso a livelli superiori a quelli pre-crisi: da una parte vi è una riduzione relativa al comparto del gioco fisico, dall’altro le SOS relative al gioco online hanno subito un forte […]

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Gioco online, EGBA: nuove linee guida per aiutare società di gioco online ad applicare il regolamento antiriciclaggio UE

Le norme antiriciclaggio dell’Unione europea dovrebbero essere aggiornate e rafforzate dopo che la Commissione europea ha pubblicato alcune proposte per due regolamenti antiriciclaggio (AML) ed una revisione dell’attuale direttiva AML dell’UE. La European Gaming and Betting Association (EGBA) accoglie con favore le proposte e ribadisce il suo impegno a collaborare con tutti gli organismi di […]

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Scommesse, Saluzzo (CN): violazione antiriciclaggio ed evasione fiscale, elevate sanzioni ai danni di esercenti e giocatori

La Guardia di Finanza della Tenenza di Saluzzo, nella provincia di Cuneo, ha effettuato un’attività di controllo sul territorio. I controlli sono scaturiti dallo sviluppo di operazioni per segnalazioni sospette. Le Fiamme Gialle hanno dapprima selezionato soggetti le cui giocate risultavano non in linea con il profilo reddituale dichiarato, per poi procedere a specifici controlli […]

Gazzetta europea, Risoluzione Parlamento UE: “Valutazione urgente della Commissione su implicazioni attività di gioco online per riciclaggio di denaro e reati fiscali”

“Il Parlamento europeo esorta la Commissione a esaminare attentamente i pertinenti cripto-operatori non ancora coperti dalla normativa antiriciclaggio dell’Unione e ad ampliare, qualora necessario, l’elenco dei soggetti obbligati, in particolare i fornitori di servizi nell’ambito delle operazioni che implicano lo scambio di una o più valute virtuali. Ribadisce inoltre la sua richiesta di una valutazione […]

UIF: “Possibile incremento di comportamenti illeciti nel settore dei giochi e delle scommesse online”

È stata pubblicata la terza Newsletter del 2021, con la quale l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia fornisce dati aggiornati sulle segnalazioni “COVID-19” e richiama i nuovi fattori di rischio da tenere in considerazione ai fini della collaborazione attiva in materia antiriciclaggio, oggetto della Comunicazione pubblicata l’11 febbraio scorso a integrazione della precedente del 16 […]

Antiriciclaggio, Prof. Ranieri Razzante (Pres. Aira): “Organizzazioni mafiose vengono contrastate efficacemente, ma molto va ancora fatto a livello di coordinamento UE”

“Le organizzazioni mafiose presenti nel nostro Paese vengono contrastate efficacemente sia dalle Forze dell’Ordine che dalla Magistratura ma, riprendendo gli autorevoli allarmi provenienti dai relatori,… Leggi tutto »Antiriciclaggio, Prof. Ranieri Razzante (Pres. Aira): “Organizzazioni mafiose vengono contrastate efficacemente, ma molto va ancora fatto a livello di coordinamento UE”

Antiriciclaggio: il Gruppo Gamenet premiato “Best in AML Training 2019” e “Best in HR Planning 2019” dalla European School of Banking Management

“Per aver coltivato con attenzione estrema il tema della formazione specialistica Antiriciclaggio e per essere un modello positivo per tutti i soggetti destinatari degli obblighi… Leggi tutto »Antiriciclaggio: il Gruppo Gamenet premiato “Best in AML Training 2019” e “Best in HR Planning 2019” dalla European School of Banking Management

Antiriciclaggio, Ferracci (Resp. Aml Sepah Bank): “In base ad approccio risk based, provvedimento prevede misure semplificate e obblighi rafforzati di adeguata verifica”

dalla nostra inviata – “In base all’approccio “risk based”, il provvedimento emanato da Bankitalia il 30 luglio prevede da un lato misure semplificate di adeguata… Leggi tutto »Antiriciclaggio, Ferracci (Resp. Aml Sepah Bank): “In base ad approccio risk based, provvedimento prevede misure semplificate e obblighi rafforzati di adeguata verifica”