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Riciclava denaro spacciandolo per vincite centrate su siti di gioco online. La Cassazione conferma la condanna

La Cassazione conferma la condanna per frode informatica e riciclaggio disposta dalla Corte d’Appello di Napoli nei confronti di un uomo che utilizzava un conto di gioco online per dissimulare la provenienza di alcuni guadagni. La Settima Sezione Penale sottolinea che “il ricorrente ripropone le argomentazioni già esaminate e disattese dalla Corte territoriale senza alcun […]

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ADM, scoperta a Genova maxi frode finalizzata ad ottenimento illecito di finanziamenti. Arresti e sequestri da parte di ADM e GDF

Funzionari della Direzione Interregionale Liguria Piemonte e Valle d’Aosta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e militari del Comando Provinciale di Genova della Guardia di Finanza, stanno dando esecuzione, nell’odierna mattinata, ad una misura di custodia cautelare in carcere e ad una serie di sequestri (denaro, immobili, quote societarie ed altri beni di valore) […]

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ADM, Roma: scoperta frode nel settore dei carburanti per 10 milioni di euro

L’Ufficio Antifrode della Direzione Interregionale per il Lazio e l’Abruzzo, in collaborazione con gli Uffici ADM Roma 1 e Roma 2, ha scoperto una frode nel settore dei prodotti petroliferi per un ammontare di circa 10 milioni di euro di Iva non versata. Il meccanismo fraudolento consisteva nell’utilizzare una società virtuale che, attraverso la simulazione […]

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ADM, Nola (NA): sequestrate 1 milione di mascherine prive dei requisiti di conformità

Nell’ambito delle attività Antifrode svolte dall’Ufficio delle Dogane di Napoli 2 Sezione di Nola, sulle verifiche preventive delle certificazioni circa la sicurezza dei prodotti è stato sventato il tentativo di frode in commercio di un milione di mascherine dichiarate come dispositivi di protezione individuale DPI FF-P2. Le mascherine, aventi origine e provenienza cinese, erano corredate […]

Calcioscommesse in Serie D: chiesto rinvio a giudizio per frode di otto persone

La Procura di Enna ha chiesto il rinvio a giudizio per frode di otto persone nell’ambito di un’inchiesta su presunte scommesse clandestine sulle partite del campionato di calcio 2019-2020 del girone ‘I’ della Serie D. Le indagini riguardano gli incontri: Troina-Rotonda, Acireale-Troina, Corigliano-Troina e Troina-Marina di Ragusa. Il fascicolo è stato trasmesso alla Federcalcio. cdn/AGIMEG