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ADM: denunciati per raccolta abusiva di scommesse titolari di un locale di Avellino

Nell’ambito di un’operazione sul territorio della provincia di Avellino, risultante da un’attività di intelligence e monitoraggio dell’Ufficio Antifrode e Controlli della Direzione territoriale Campania e Calabria, i funzionari ADM del suddetto Ufficio e dell’Ufficio dei Monopoli, congiuntamente ai militari dell’Arma dei Carabinieri, hanno effettuato accessi simultanei presso più punti di esercizio segnalati. Tali operazioni svolte […]

Iliffe (Integrity Intelligence Manager): “Per contrastare il match-fixing necessario costruire rapporti di fiducia tra gli organismi che si occupano della prevenzione”

dal nostro inviato – “Tutti concordano che dovremmo collaborare di più, ma nella pratica è molto complicato essere sempre in stretta cooperazione. Dobbiamo costruire dei… Leggi tutto »Iliffe (Integrity Intelligence Manager): “Per contrastare il match-fixing necessario costruire rapporti di fiducia tra gli organismi che si occupano della prevenzione”

Malta: al via consultazione su nuova versione della Financial Intelligence Analysis Unit su antiriciclaggio, focus anche su giochi e casinò

A Malta prevenzione del riciclaggio di denaro al centro del nuovo rapporto della Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) rivolto a organismi rappresentativi del settore privato,… Leggi tutto »Malta: al via consultazione su nuova versione della Financial Intelligence Analysis Unit su antiriciclaggio, focus anche su giochi e casinò