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Antiriciclaggio: Italia “regno” delle segnalazioni in Europa e in pole per ospitare la nuova sede dell’Autorità

L’Italia è in prima linea tra le nazioni destinate ad ospitare la sede della nuova Autorità antiriciclaggio europea. Questa è stata annunciata dalla Commissione europea e non sarà operativa fino al 2023. L’Uif italiana è infatti al primo posto in Europa per l’attività di contrasto al riciclaggio con quasi 120 mila segnalazioni ogni anno, come […]

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ADM, firmato con Polizia di Stato protocollo d’intesa in materia di banche dati

Un protocollo d’intesa finalizzato allo scambio di banche dati per rafforzare la collaborazione interistituzionale sottoscritto dal direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Marcello Minenna, e dal prefetto Lamberto Giannini, Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. Tale sinergia in materia di raccordo informativo e di analisi operativa consentirà di implementare le reciproche attività […]

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Europol sgomina organizzazione criminale transnazionale operativa tra Portogallo e Lussemburgo, arrestate 30 persone per gioco illegale

L’Unità d’azione fiscale della Guardia nazionale repubblicana portoghese, insieme al comando territoriale di Setúbal e con il sostegno di altri comandi territoriali del Portogallo, del… Leggi tutto »Europol sgomina organizzazione criminale transnazionale operativa tra Portogallo e Lussemburgo, arrestate 30 persone per gioco illegale