Antiriciclaggio, Ferracci (Resp. Aml Sepah Bank): “In base ad approccio risk based, provvedimento prevede misure semplificate e obblighi rafforzati di adeguata verifica”
dalla nostra inviata – “In base all’approccio “risk based”, il provvedimento emanato da Bankitalia il 30 luglio prevede da un lato misure semplificate di adeguata… Leggi tutto »Antiriciclaggio, Ferracci (Resp. Aml Sepah Bank): “In base ad approccio risk based, provvedimento prevede misure semplificate e obblighi rafforzati di adeguata verifica”