”Il governo deve fare un check, una verifica, già in questa settimana, entro il giorno 20 maggio, per decidere dove far ripartire le attività. Dove si è in zona gialla, bisogna ripartire da subito. Vale a dire, se il 20 maggio si vede che si può ripartire in alcune Regioni con la zona gialla, bisogna […]
I funzionari ADM dell’Ufficio di Ravenna, nell’ambito dell’attività di analisi dei rischi e repressione delle frodi nel settore degli oli lubrificanti, hanno accertato un’evasione d’imposta per 527.000 euro, di cui 448.000 euro quale imposta di consumo e 79.000 euro quale contributo al Consorzio Obbligatorio Oli Usati. L’attività di verifica, iniziata nel 2017, è stata svolta […]
E’ in programma il prossimo 29 aprile l’SBC Digital Payments, l’evento dedicato ai pagamenti specifici, alla verifica dell’identità e alle sfide di conformità affrontate dagli operatori di scommesse e giochi. Con oltre 40 relatori esperti, si affronterà un’agenda che esamina sia le questioni generali affrontate dal settore sia i problemi pratici quotidiani che gli operatori […]
I Funzionari ADM di Gaeta in servizio presso la SOT di Aprilia, nell’ambito delle attività di contrasto alle frodi in materia di IVA intracomunitaria e sulla base di una analisi dei rischi locali, hanno portato a termine una verifica nei confronti di una società di Latina operante nel settore della telefonia cellulare contestando una evasione […]
La Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione accoglie il ricorso intentato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e annlla con rinvio la sentenza con cui la Corte d’Appello di Fireze aveva annullato la sanzione comminata a un gestore che aveva istallato una slot non collegata alla rete di controllo. Il giudice di secondo grado […]
“Come altri soggetti obbligati, le banche sono tenute ad applicare misure di adeguata verifica della clientela per quanto attiene ai propri clienti esistenti o futuri, al fine di attenuare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo ad essi associati. Tuttavia la Commissione è consapevole del fatto che gli istituti finanziari possano talvolta decidere di […]
“Per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, lo stanziamento è… Leggi tutto »Camera, verifica delle quantificazioni su incremento Fondo per emergenze nazionali da riduzione dell’autorizzazione di spesa per la lotteria degli scontrini
“Con il presente provvedimento si emanano Disposizioni in materia adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Le Disposizioni… Leggi tutto »Banca d’Italia, disposizioni su adeguata verifica della clientela per contrasto al riciclaggio: “Attività del settore del gioco e delle scommesse esposte a rischio elevato”
Leoluca Orlando ed il suo staff sono al lavoro per analizzare le sei proposte giunte al Comune per l’acquisizione del titolo sportivo del Palermo. Il sindaco del… Leggi tutto »Corsa Palermo, Orlando: “Effettuata verifica dei requisiti formali delle proposte. Entro domani sera…”
Napoli e Juventus scenderanno in campo domenica sera al San Paolo per sfidarsi nella ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Arrigo Sacchi, in un’intervista rilasciata alla ‘Gazzetta dello… Leggi tutto »Napoli-Juventus, Sacchi: “Molto dipende dai bianconeri, sarà una verifica. In Champions League…”