Clemente (dir. Uif): “Collaboriamo con Attività giudiziaria per indagare su diversi settori, tra cui il gioco”‎

dal nostro inviato – “I dati del 2018 mostrano che la collaborazione con l’Autorità giudiziaria‎ e con gli organi inquirenti è in aumento. Sono pervenute 265 richieste, il 17 per cento in più” lo ha detto Claudio Clemente, direttore della UIF di Banca d’Italia, nella relazione sulle attività 2018. “La UIF ha fornito alle Autorità 488 primi riferimenti e successivi aggiornamenti, trasmettendo circa 1700 segnalazioni. Il contributo ha riguardato procedimenti relativi a riciclaggio di proventi della criminalità organizzata, traffico di stupefacenti, corruzione, usura, abusivismo finanziario, criminalità informatica e gioco illegale”. E ancora, Clemente ha segnalato che “sono proseguiti gli interventi ispettivi presso concessionari del comparto giochi e scommesse, intermediari operanti nel settore del private banking e del risparmio gestito, società fiduciarie sottoposte al controllo del MISE”. gr/AGIMEG
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