Senato, Dossier Legge di delegazione europea 2018: “Compito degli Stati membri, assicurare che i prestatori di servizi di gioco d’azzardo siano regolamentati”

“L’articolo 47 stabilisce che gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali, e i prestatori di servizi di portafoglio digitale siano registrati, che i cambiavalute e gli uffici per l’incasso di assegni e i prestatori di servizi relativi a società o trust ottengano una licenza o siano registrati e che i prestatori di servizi di gioco d’azzardo siano regolamentati”. E’ quanto sottolineato nel Dossier per l’Aula con gli emendamenti approvati dalla 14a Commissione “Legge di delegazione europea 2018”, pubblicato al Senato, in riferimento alla Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE. La direttiva 2018/843, entrata in vigore il 9 luglio 2018, composta da 6 articoli, che reca modifiche alle direttive (UE) 2015/849, 2009/138/CE e 2013/36/UE, amplia il novero dei soggetti sottoposti agli obblighi antiriciclaggio, istituisce dei registri centrali che dovranno consentire l’identificazione tempestiva di qualsiasi persona fisica o giuridica che detenga o controlli conti di pagamento, ovvero conti bancari identificati dall’IBAN; dispone che le autorità competenti abbiano accesso alle informazioni che consentono l’identificazione tempestiva di qualsiasi persona fisica o giuridica che detenga beni immobili; prevede l’accesso pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva; prescrive che nei rapporti d’affari o nelle operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio i soggetti obbligati applichino misure rafforzate; riduce la soglia per l’identificazione dei titolari di carte prepagate; garantisce protezione agli informatori che segnalano casi di riciclaggio, compreso il diritto all’anonimato e istituisce l’obbligo di registrazione per i prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali, e i prestatori di servizi di portafoglio digitale. Il termine per il recepimento è previsto per il 10 gennaio 2020. cdn/AGIMEG

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