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Antiriciclaggio, UIF: nel secondo semestre 2020 dai prestatori di servizi di gioco 3.485 segnalazioni di operazioni sospette

“Nel secondo semestre del 2020 i soggetti obbligati hanno effettuato 60.220 segnalazioni di operazioni sospette, con un aumento del 10,3 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nell’intero 2020 le segnalazioni sono state 113.187, il 7,0 per cento in più rispetto al 2019. La dinamica del secondo semestre ha fortemente contribuito al risultato complessivo […]

ADM: denunciati per raccolta abusiva di scommesse titolari di un locale di Avellino

Nell’ambito di un’operazione sul territorio della provincia di Avellino, risultante da un’attività di intelligence e monitoraggio dell’Ufficio Antifrode e Controlli della Direzione territoriale Campania e Calabria, i funzionari ADM del suddetto Ufficio e dell’Ufficio dei Monopoli, congiuntamente ai militari dell’Arma dei Carabinieri, hanno effettuato accessi simultanei presso più punti di esercizio segnalati. Tali operazioni svolte […]